1.
Jenis fraud dan berapa jumlahnya
Jenis fraud yang terjadi
adalah praktik kejahatan pencucian uang. Modus operandi bank ini dilengkapi
dengan menggunakan konsultan manajemen, kasus ini terjadi ketika dibukanya
rekening BCCI oleh sebuah kantor konsultan keungan yang memiliki klien berupa
investor investor kaya di Negara Amerika Latin.
Rekening
BCCI digunakan unrtuk berbagai operasi illegal seperti :
·
Transfer uang dan
senjata
·
Terkait dengan
skandal Iran-Contra
·
Pembiayaan
mujahidin Afghanistan selama perang melawan Uni Soviet
·
Pencucian Uang
(Money Laundering) hasi perdagangan heroin di Perbatasan Pakistan –
Afghanistan, dan untuk meningkatkan aliran narkotika ke Eropa dan pasar AS
2.
Pihak-pihak yang terlibat
Diktator Sadam Hussein (Irak), Manuel
Noriega (Panama) dan Ferdinand Marcos (Philipina) dalam mencuri uang dari negaranya,
serta bertindak sebagai bankir dari kelompok Abu Nidal. Tidaklah mengejutkan
bila BCCI diplesetkan artinya menjadi “Bank of Crook and Criminals, Inc”.
3.
Kerugian yang dialami
Pada
bulan Juli 1991, BCCI jatuh sebagai akibat internal fraud yang mencapai ±USD 4
miliar dan berbagai kewajiban yang mencapai ±USD 14 miliar. Dan menjadi skandal
terbesar dalam sejarah keuangan dengan kecurangan USD 20 miliar lebih
pencurian.
4.
Jumlah pemulihan kerugian
Jumlah
pemulihan kerugian berkisar USD 7 Miliar, hal ini dikarenakan > USD 13 miliar
dana yang belum ditemukan.
Sumber:
Artikel dengan judul “KAJIAN AWAL TENTANG MONEY
LAUNDERING SERTA IMPLIKASINYA DALAM PASAR KEUANGAN INTERNASIONAL”. Penulis Hariyadi Ramelan, dan Delfianto Ras.
